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英派斯:中信证券股份有限公司关于公司部分募

更新时间:2019-08-11

  行人民币普通股(A股)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

  《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

  指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》、《上市公司监管指引第2 号-上

  派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 1539

  号)核准,青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)

  元,扣除发行费用人民币48,294,558.28元后,公司本次实际募集资金净额为人

  民币433,205,441.72元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特

  殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(和信验字(2017)第000098号)。

  经公司2016年3月14日召开的2016年第一次临时股东大会及2017年8

  月10日召开的第一届董事会2017年第四次会议审议通过,公司本次募集资金扣

  监事会2017年第六次会议及2017年11月8日召开的2017年第一次临时股东大

  2017年第六次会议审议通过了《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体

  的议案》,同意将募集资金投资项目之“国内营销网络升级募投项目”实施主体,

  注2:公司于2017年11月14日召开的第一届董事会2017年第八次会议、

  第一届监事会2017年第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入

  募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币23,232,786.08

  注3:公司于2018年3月20日召开第一届董事会2018年第二次会议、第

  案》,并经2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议批准,同意公司

  2,682.53万元募集资金及其利息(利息金额以银行结算为准)全部转为投入“健

  施完毕。该项目承诺投资总额7,010.75万元,其中拟以募集资金投入6,184.74

  万元,实际投入募集资金3,950.03万元,2018香港历史开奖记录查询剩余募集资金2,234.71万元。

  目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,

  目”予以结项,并将节余募集资金2,234.71万元及利息(实际金额以资金转出当

  余募集资金划转入“研发中心建设项目”募集资金专户后,“研发中心建设项目”

  拟使用募集资金金额增加至11,319.57万元。同时,“国内营销网络升级项目”

  募集资金专项账户将不再使用,公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后,

  市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深